France : Le couple Balkany suspecté d'avoir dissimulé 13 millions d'euros

Ce lundi 13 mai s'est ouvert à Paris, le procès du couple politique ayant fait la pluie et le beau temps de Levallois-Perret où ils ont régné sans partage durant de longues années à la tête de l'exécutif communal. Selon la RTBF, ces deux élus locaux sont soupçonnés par la justice d'avoir caché plus de 13 millions d'euros à l'administration fiscale française. Les faits concernant une période de 30 ans. Plus précisément, les prévenus ont appris les charges qui pèsent sur eux : « blanchiment de fraude fiscale aggravée, comme de façon habituelle », « blanchiment de corruption par une personne dépositaire de l'autorité publique », et « déclaration incomplète ou mensongère de situation patrimoniale par un parlementaire». Pour contourner les tracasseries fiscales le couple Balkhany a joué avec le feu pendant très longtemps. « Les époux Balkany ont mis en place de multiples structures offshore permettant de constituer un patrimoine culturel, en ayant eu recors à des prête-noms., les faits étant réitérés à grande échelle », a estimé le juge d'instruction Renaud van Ryunbeke.

L'enquête a révélé qu'il y a de somptueuses villas, que le couple aurait tenté de dissimuler. Au nombre des biens immobiliers, on y trouve entre autres, un riad à Marrakech, détenu par une société panaméenne au nom d'un proche de Patrick Balkany. Le couple Balkhany a toujours nié en être propriétaire, pourtant les enquêteurs considèrent qu'ils en sont bien les seuls bénéficiaires. Une suspicion entretenue par la découverte de peignoirs brodés aux initiales PB dans le riad et de caisses de vin au nom de Patick Balkhany dans la cave. En plus, les enquêteurs sont parvenus à établir que le prix de vente officiel, qui s'élèverait à près de millions d'euros, avait été payé par un homme d'affaires saoudien, lorsque celui-ci négociait au super projet immobilier à Levallois, la commune des Balkhany. Par ailleurs, dans la longue liste de transactions suspectes, Patick Balkhany aurait reçu plus de 2 millions d'euro de « dessous de table » de la part d'un industriel belge. Georges Forrest, en échange d'une aide pour un contrat minier en Namibie. Des montages financiers et sociétés écran afin d’échapper au FISC sont aussi évoqués. Le couple Balkany reconnaît des manquements fiscaux, mais explique son train de vie par des héritages. Les époux Balkhany doivent comparaître pendant six semaines devant le tribunal correctionnel de Paris, à compter d’aujourd’hui. Isabelle Balkany a été hospitalisée au début du mois après avoir absorbé des médicaments dans le but de mettre fin à ses jours. Elle devrait être représentée par son avocat. Me Pierre-Olivier Sur, avocat d'Isabelle Balkany, annonce que sa cliente ne sera présente au procès.

Moussa T. Yowanga